十堰代理pos机招商,十堰打掉跨省诈骗团伙

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本文目录一览：

1、打掉十堰代理pos机招商

十堰代理pos机招商

11月26日，跨省张湾警方成功抓获多名电信诈骗犯罪嫌疑人。诈骗

秦楚网讯（十堰晚报）文、团伙图/记者 罗伟 特约记者 刘英 通讯员 李杰林 报道：11月30日14时许，堰代一辆从广东珠海出发的机招大巴车，缓缓驶入十堰东高速出口。商堰经过29个小时的打掉长途跋涉，张湾警方将14名电诈嫌疑人跨省押回。跨省

自此，诈骗一起“诈骗+洗钱+取钱”一条龙操盘的团伙网络诈骗案，宣告成功告破。堰代

市民报警：网上投资理财，157万元打水漂

今年10月29日，两名中年男女焦急地走进市公安局张湾区分局汉江路派出所，称其被人在网上骗了157万元。

民警了解得知，两人姓陈，是姐弟。姐姐陈女士平时很喜欢投资，不久前，她在网上认识了一名“很会理财的成功人士”。这位网友给陈女士介绍了一个理财平台，每天都会返现，收益听起来很诱人。

于是，陈女士在手机上下载安装了这款APP，并先后投资了几万元，操作几天后果真赚了些钱。

陈女士欣喜地以为自己找到了一个发财之道，便将该平台介绍给了几个弟弟妹妹。

最初，弟弟陈某等人都将信将疑，投了小额资金“试水”，次日账户很快返回超高收益。尝到甜头以后，陈氏姐弟便放下心来，继续大胆加大筹码。

不久，该平台推出双倍返现的“周末巨惠”活动，见有这种好事，姐弟几人果断出手，共计投入157万元，然后美滋滋地坐等双倍返现。可谁知过了两天等到该返现的时候，这款APP突然登录不了，连之前经常“指点”的那位网友也失联了。此时的陈某姐弟如梦初醒，意识到上当，遂向警方报案。

民警出击：抓捕大网悄然铺开

受案后，张湾公安分局刑侦大队围绕陈某汇款的银行账号进行梳理查询，发现对方收到钱后，很快就将钱转入另外几十张银行卡。

民警分析，这个犯罪团伙是用洗钱的方式，将诈骗得来的钱转走。专案组民警通过开展工作，最终有了重大发现——部分资金在广东珠海被多名嫌疑人取现。

犯罪嫌疑人在珠海被抓捕。

通过对卡主信息进行查询，民警发现卡主是江西九江人，但在珠海有活动轨迹。于是，专案组民警直奔珠海，通过调查锁定了徐某等洗钱刷卡嫌疑人。随后，一张抓捕的大网悄然铺开。

11月26日，在当地刑侦部门的配合一下，张湾警方连续作战20多个小时，成功抓获5名电信诈骗犯罪嫌疑人，扣押现金36万元和数张银行卡。

连夜突审：这是个层层转账的洗钱链条

经过连夜突审，专案组发现，这是一个有多层次组织架构、分工明确、全链条交织的电信网络诈骗犯罪团伙。

到案的嫌疑人供述，其背后还有通过电话远程操控、实施诈骗的“上游”人员。他们通过模拟的“投资理财”软件在线吸钱，诱骗受害者不断增加投放金额，只要受害人将钱打入账号，后台数据完全由自己操控。

徐某等人作为“下游”人员，负责专职“洗钱”。他们在明知钱款来源非法的情况下，通过层层转账，分批分量地将现金取出，从中收取一定比例的费用。然后利用珠海的“地下钱庄”将人民币兑换成港币，再将港币汇入澳门赌场内的指定账户，从中赚取差价。

专案组民警乘胜追击，顺藤摸瓜锁定了“地下钱庄”终端核心人员，以及与其勾结的“中间人”等诈骗团伙主要成员。

11月27日，在珠海拱北口岸旁一处出租屋里，民警将洗钱团伙及正在非法兑换港币的7名人员抓获，抓捕现场满地钞票。民警缴获人民币340余万元，以及银行卡、POS机等一批作案工具。

此次行动，张湾警方共抓获犯罪嫌疑人14人，其中12人已被刑事拘留，彻底斩断了一个专门从事电诈取现洗钱的犯罪链条，摧毁犯罪团伙两个。

目前，案件仍在进一步侦办中。

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